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      鋼貿詐騙:上海基礎工程公司員工或涉案 鋼貿詐騙團伙里應外合

       鋼貿詐騙案情漸明 涉案團伙被指里應外合

        上海基礎工程公司被指有員工涉嫌與許根龍勾結,另有多家公司參與銷贓

        鄧瑤

        這是一場精心設計、里應外合、放長線釣大魚的騙局。

        5月17日,本報記者從多渠道獲悉,上海鋼貿詐騙案的涉案金額將不止3億元,十多家上海鋼貿公司被騙,為業內罕見詐騙案,目前公安部門正在取證。

        本報記者還從多家被騙企業了解到,許根龍、高錦慧、高林森、王友軍等四位涉案人員已被公安機關拘留,其中,許根龍已被批捕。包括許根龍的妻子趙燕紅、妻弟趙德寶、上海誠瑪貿易負責人姚文章在內的多位涉案人員在逃。

        多位知情人士稱,詐騙團伙冒用上海基礎工程有限公司的名義和項目行騙,許根龍本人為上海基礎工程公司離職員工。

        公開資料顯示,上海市基礎工程有限公司前身是丹麥商人于1919年創辦的康益洋行,1953年收歸國有,現為上海建工(7.68,-0.13,-1.66%)集團股份有限公司全資子公司。公司具有市政公用工程施工總承包一級、公路工程施工總承包二級、房屋建筑工程施工總承包二級、 地基基礎工程施工專業承包一級等資質。

        出乎鋼貿業內人士意料的是,許根龍等人設計的騙局長達兩年卻沒有被識破,并且滬上多家知名鋼貿公司集體被騙。

        天衣無縫

        目前,由于公安機關還在調查案件緣由,很多真實情況尚未浮出水面。

        一家被騙企業人士告訴本報記者,許根龍等人假冒上海基礎工程公司之名已長達兩年多,之所以未被發現,是因為許根龍巧妙地利用上海基礎工程公司多位內部人士周旋,甚至令人懷疑“內部人士與許根龍等人勾結”。

        “我們的合同都是在上海基礎工程公司的辦公室簽的,怎么會想到是個騙局。”另一家被騙公司人士表示。

        一家受騙企業負責人對本報記者表示,之所以懷疑上海基礎工程公司有人與許根龍等人勾結,是因為很多合同和交易是通過上海基礎工程公司內部人士完成。

        “有一次,對方遲遲不結算,我們打電話去問上海基礎工程公司的于志華要錢,于說,款子已打給許根龍,還有一位姓莫的老總,多次為許根龍掩護。”知情人士稱。

        多位受騙企業人士告訴本報記者,除了將鋼材運至詐騙團伙指定的倉庫,甚至還多次將鋼材直接運至工地。“我們還請上海基礎工程公司的相關負責人出去玩,平時也相互宴請,根本意識不到被騙了。”

        幾家被騙企業甚至與“上海基礎工程公司”保持了長達兩年多的業務往來,直到不久前,一家企業發現擔保公章系偽造,才捅破這場騙局。

        目前,公安機關已要求上海基礎工程公司采購經理于志華、來平、上海基礎工程公司橋梁分公司有關人士等協助調查。此外,上海誠瑪貿易公司、上海輝凰貿易有限公司等有銷贓嫌疑的企業也正在被公安機關調查。

        不過,另一家被騙金額較少且追回損失的企業負責人對本報記者表示,公安機關尚未獲得明確證據證明上海基礎工程公司內部員工與許根龍勾結,“也可能是許根龍騙術太高強”。

        罕見詐騙案

        知情人士稱,滬上十多家“有頭有臉的鋼貿企業”被卷入詐騙案,該案件曝光后,在業內引起極大關注。

        近年來,鋼貿行業發生多起詐騙案,但涉案金額一般為幾百萬至幾千萬不等。加上最近鋼貿業普遍面臨信貸信譽危機,陸續有銀行接到公安機關通報,反映部分鋼貿企業以鋼材市場為融資平臺,通過虛假注資擔保公司,以抵押質押、重復抵押、互保聯保的方式,大量套(騙)取銀行貸款。

        在此情況下,銀行紛紛收縮鋼貿領域的貸款,導致不少鋼貿企業面臨資金鏈危機,此次詐騙案更令行業神經緊繃。

        “現在國內沒有比鋼貿業神經更敏感的行業了,已到了鶴唳風聲的地步了。”一家被騙企業人士表示。

        另一家被騙金額較大的鋼貿企業人士對本報記者表示,不少被騙企業已到了生死存亡的時刻,如果銀行斷貸,“自殺、跳樓也不難”。

        此次詐騙不僅金額大,還席卷滬上多家在業內有影響力的企業。目前,這些被騙企業已報案,并盡最大努力追回損失。

        不過知情人士告訴本報記者,完全追回損失的可能性很小,因為不少資金已被轉移。



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      更新時間: 2018-9-18 1:49:26  【打印此頁】  【關閉
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